Китайская полиция изъяла сегодня криптоактивы на сумму 4,2 миллиарда долларов у PlusToken Ponzi

0

Что произошло?

Противоречие с PlusToken, которое на данный момент привело к аресту 109 человек, также, как сообщается, привело к колоссальному захвату криптоактивов китайскими властями на сумму 4,2 миллиарда долларов по сегодняшним ценам.

Согласно судебным документам, опубликованным 19 ноября и опубликованным The Block, власти конфисковали ошеломляющие 194775 биткойнов ( BTC ), 833 083 эфира ( ETH ), 1,4 миллиона Litecoin ( LTC ), 27,6 миллиона EOS , 74 167 Dash , 487 миллионов XRP , 6 миллиардов Dogecoin, 79 581 Bitcoin Cash и 213 724 Tether от семи человек, осужденных по делу.

Согласно постановлению Народного суда промежуточной инстанции Яньчэна, прибыль от арестованных криптоактивов будет передана в национальную казну. Точные детали того, как будут поступать и обрабатываться активы в соответствии с национальным законодательством, не были полностью изложены.

Подробности

Схема PlusToken , которая впервые выпустила свой официальный документ еще в феврале 2018 года, представила себя как южнокорейский поставщик криптобирж и кошельков, который может предоставлять пользователям процентные счета, способные генерировать от 8% до 16% прибыли в месяц, с минимальный депозит в размере 500 долларов США в криптоактивах.

Согласно местным отчетам в сентябре 2020 года, PlusToken привлек 2 миллиона участников в период с мая 2018 года по июнь 2019 года.

Народный суд промежуточной инстанции Яньчэна оценивает численность участников в 2,6 миллиона и указывает, что схема поглотила 314 000 BTC, 117 450 BCH, 96 023 Dash, 11 миллиардов DOGE, 1,84 миллиона LTC, 9 миллионов ETH, 51 миллион EOS и 928 миллионов XRP. до 27 июня 2019 г.

Сообщается, что на момент их освоения в этих фондах было около 15 миллиардов юаней — примерно 2,2 миллиарда долларов. В условиях сегодняшнего бычьего рынка это значение значительно выше.

Часть средств была использована для стимулирования членов к вербовке новых целей, в то время как часть была обналичена главарями схемы на ежедневные и личные расходы .

К лету 2019 года схема прекратила свою деятельность, ссылаясь на предполагаемое «обслуживание системы», что, по-видимому, было одним из крупнейших в отрасли мошенничеств с выходом. Китайские власти закрыли, арестовали и / или задержали многих из ключевых лиц. 

В постановлении народного суда промежуточной инстанции Яньчэна отмечается, что на сегодняшний день 15 человек были осуждены и приговорены к тюремному заключению на срок от двух до 11 лет со штрафами в размере от 100 000 до 1 миллиона долларов.

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More